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2019-05-13 17:21:14 来源:

  2019年初,记者获悉:深圳市海钜信达投资发展有限公司(下称海钜信达)设立在南京、无锡等地的多家分公司,销售“钜稳赢”系列理财产品以及打着深圳前海航交所的旗号销售的“钜系列”理财产品,项目真实性无从查证,并存在关联交易,涉嫌自融等问题。

  记者在调查中获得最早的投资合同签订于2018年1月份,截止目前已经14个月,根据海钜信达业务经理的介绍推测海钜信达集资规模或达几十亿元。

  自导自演 关联方都是自己人

  记者通过微信号添加海钜信达南京分公司业务经理张先生,张经理随即向记者发送了“钜系列产品说明书”:产品内容是优质小额信贷债权转让;交易平台是深圳前海航交所;挂牌机构是福建钜大融资租赁有限公司(下称福建钜大),摘牌机构是上海涌雯投资管理有限公司(下称上海涌雯)。该产品按付息方式分为“钜系列Ⅰ(到期付息)”和“钜系列Ⅱ(季度付息)”等,年化收益按投资金额多少和期限长短而不同,最低6.8%,最高11.7%,但收益方式却无一例外的标注了“固定期限,到期还本”的字样。

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  2月27日,记者应张经理之约来到海钜信达南京分公司。张经理热情的向记者介绍投资流程:“我们目前产品主要有‘钜稳赢’和‘钜系列’,投资人若是投资‘钜稳赢’产品,需要在我们的系统上申请投资金额,然后通过POS机刷卡付款,收款方是海钜信达南京鼓楼财富中心,再由业务员为客户打印合同,最后我们总部把债权列表和收款确认书邮寄给客户;如果投资‘钜系列’产品,因为是航交所的产品,投资合同是文本合同,需要线下预约,这款产品也是通过POS刷卡收款的,但收款方是上海涌雯。”。

  随后张经理还向记者展示了一份名为“债权转让协议”的投资合同以及多张打款凭证和收款确认书,记者发现收款方除了上海涌雯,还有海钜信达南京鼓楼财富中心;其中一张金额为15万元的收款确认书中注明的收款账户居然是海钜信达的董事长耿彦超的个人账户,收款确认人一栏也有耿彦超的签名。而其中上海涌雯的收款账户开户行是光大银行深圳后海支行,对此,张经理解释到:“我们总部在深圳,钱肯定要打到总部去的。”

  3月1日,记者又来到了海钜信达无锡分公司,业务负责人朱经理的介绍与南京分公司张经理的介绍基本一致,并向记者透露:“目前我们海钜信达所有分公司每个月业绩可以达到5、6亿。”

  记者查询国家企业信用公示系统得知,挂牌方福建钜大的全资股东深圳市钜诚资产管理有限公司,在2018年4月24日进行了工商信息变更,变更前的股东正是海钜信达,变更前的负责人是耿彦超。摘牌方上海涌雯工商登记电话号码与海钜信达的工商登记号码完全一致。

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  3月6日,记者来到上海涌雯的注册地址上海市浦东新区泥城镇云汉路979号2号楼,并未找到该公司;记者通过中国基金业协会官网查询得知,上海涌雯作为私募基金管理人公示的信息中,办公地址一栏为“广东省深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心23楼”,而该地址正是海钜信达总部所在地。

  各方失语 项目真实性无从查证

  3月19日上午,记者来到海钜信达总部,海钜信达市场部总经理占甜芳接待了记者,记者向对方提交了采访提纲,核实上海涌雯实际经营地址,以及投资人数、投资总额等问题,占表示会联系公司产品、业务等部门,给记者详细答复。下午,记者联系了深圳前海航交所了解相关情况,深圳前海航交所PR部门工作人员刘佳联系了记者。记者咨询福建钜大挂牌、上海涌雯摘牌一事是否属实?如果属实,该挂牌资产总额是多少?以及航交所对于挂牌资产的审核等问题。3月25日,深圳前海航交所回复记者:公司接受媒体采访需要集团审批,因审批流程复杂,集团暂未授权,不方便回复此事。

  深圳前海航交所官网公布的“会员招募公告”显示:“ ......深圳前海航空航运交易中心有限公司(简称前海航交所)现面向全国诚邀从事金融服务、投融资及相关行业的各类法人机构及其他组织成为机构会员,参与各类型金融资产的创新交易......航交所实行的是会员制管理模式......”。记者在航交所官网“机构中心”一栏并未找到“钜系列”字样的产品,亦未找到与上海涌雯和福建钜大相关的交易资产。

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