诺亚财富34亿踩雷始末:风控之殇还是“庞氏骗局”?
长途电话6分钱畅聊天下
彩印名片5盒40元包快递
手机号码任意显示不信?
搞笑视频-焦点视频网
中国香蕉网信息免费发布
 
·网站正式招聘!诚招广告代理商!
·一手好字相伴一生,中国写字教学网
·北京平安保险招聘网,最佳保险投资
·最新数码资讯/报价/评测/导购/分析
源源群发营销软件站
运动商品特卖最全最便宜
09男女秋冬装上市咯!
掘客十年挖掘互联网信息
百万千万的古玩等你搜罗
 网站首页 | 国内关注 | 社会资讯 | 中国财经 | 民生话题 | 法制报道 | 消费关注 | 健康医疗 | 食品安全 | 房产地产 | 聚焦关注 | 百姓民生 | 互联网 | 关于我们 | 联系我们
您的位置: 首页 > 正文
诺亚财富34亿踩雷始末:风控之殇还是“庞氏骗局”?
运动商品特卖最全最便宜
运动商品特卖最全最便宜
男女秋冬装上市咯!
掘客十年挖掘互联网信息
长途电话6分钱畅聊天下
长途电话6分钱畅聊天下
长途电话6分钱畅聊天下
彩印名片5盒40元包快递
手机号码任意显示不信?
搞笑视频-焦点视频网
2019-07-10 15:54:55 来源:

  “其实,横眉前受承兴国际牵连波及的金融机构还有很多,只不过他们很可能通过资金池业务将相关供应链融资坏账掩盖起来,避免自身声誉因此受到较大冲击。”这位第三方产业管理机构风控总监向记者透露。

  金融市场从来不缺“黑天鹅事件”。

  随着博信股份(600083.SH)、承兴国际控股(2662.HK)实控人罗静突然被刑拘,诺亚产业顿时陷入“踩雷”风波。

  7月8日晚,诺亚产业发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币,承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

  “横眉前我们不知道34亿元供应链融资款还能收回多少,但相关的基金已经被延期了。”一位诺亚产业上述信贷基金投资者向记者透露。

  一位诺亚产业人士则向21世纪经济报道记者透露,横眉前他们很可能陷入一个精心策动的骗局。

  “与承兴国际控股合作初期,我们核实过供应链融资业务所必要的应收账款合同、相关发票与贸易布景,均确认真实无误后才放款;但后来没想到承兴国际控股竟然在真合同里渗入假合同,精心伪造了应收账款合同与相关发票等资料。”他向记者透露。

  记者多方了解到,不但是诺亚产业受到波及,包罗云南信托、湘财证券等金融机构也“深受其害”,其中市场传闻云南信托约8亿-9亿产品或受影响。

  一位云南信托人士向记者透露,他们正在统计受波及的产品及具体金额,一切以公告为准,横眉前他们已采纳措施保障投资者权益。

  “事实上,承兴国际精心设计的骗局之所以被揭穿,是近期诺亚产业发现这家机构擅自修改了资金划转流程,引发对资金流向的质疑,通过调查发现其中的猫腻。”一位知情人士向记者透露。

  在他看来,这场骗局被揭穿暗地里,折射出金融机构在风控领域存在着诸多操作问题——承兴国际控股恰恰是抓住这些金融机构的风控盲点与漏洞,精心编造了大量虚假合同瞒天过海成功“骗取”资金。

  针对承兴国际控股“骗局”,诺亚产业创始人汪静波在近日发出的内部信指出:“从宏观的角度来说,经济走到了周期的尽头,当经济下行,抵押品衰竭,资本品价格不再上涨的时候,暴雷的会越来越多,系统性风险也越来越大。作为有必然规模的资管机构,确实很难百分之百规避风险。从这件事情的产生中,我们看到,管理上还有不少地方都必要提升。”

  “踩雷”始末

  “至今都很难想象,承兴国际是如何伪造应收账款合同与发票等材料瞒天过海的。”上述诺亚产业人士向记者坦言。在最初合作期间,他们曾对承兴国际控股做过尽职调查,发现承兴和京东等大型电商机构有业务往来,且相关应收账款合同、贸易布景与发票均真实无误。

  “这也是我们发行多期创世核心企业系列私募基金产品向他们提供供应链金融融资的原因之一。”他透露。

  在他看来,由于基于应收账款融资的供应链金融风控措施要求“商品流、信息流、资金流”合一,要做假绝非易事,只要其中出现“三流不匹配”的状况,机构就会怀疑应收账款融资业务可能存在“猫腻”。

  “但是,如果融资方熟谙金融机构的上述风控偏重点,并通过多次合作取得彼此信任,就可能存在弄虚作假,鱼横眉混珠的操作空间。”一位与承兴国际打过交道的金融机构负责人向记者透露,承兴国际恰恰就是这类机构,特别了解金融机构针对应收账款融资与供应链金融融资的风控偏重点。具体而言,他们特别会包装“应收账款融资业务”,一是选择京东、苏宁等大型电商机构的应收账款作为供应链金融融资的“底层资产”,令金融机构感到风险可控;二是通过以往的成功融资案例向其他金融机构“游说”,让他们相信类似业务稳健且有利可图;三是通过收购上市公司控股权给自身增信,从而让机构“吃下定心丸”。

  他直言,不排除其中还有金融机构“内鬼”配合,因为在实际操作过程中,只要金融机构核查每一笔京东、苏宁等大型电商机构的应收账款合同与贸易布景,相关伪造资料就会“不攻即破”。

  露出破绽

  记者多方了解到,承兴国际通过虚假应收账款合同筹集的资金,主要用于收购上市公司股权与拓展大健康、文创IP运营、智能硬件等业务。2015年底-2017年6月期间,罗静一口气控股型收购三家上市公司,包罗博信股份(600083.SH)、香港主板上市公司承兴国际控股(02662.HK)与新加坡主板上市公司Camsing Healthcare(BAC)。

  转载注明来源:http://www.dmzjs.com/cj/56686.html(来源:证券时报网)

  • 钜派创始人胡天翔去向成谜 身后理财公司一地鸡毛
  • 众安保险CEO传将离任 保证险遭投诉为“砍头息”
  • 诺亚34亿元踩雷余波:刷单灰产恐波及ABS 涉嫌发行欺诈
  • 诺亚财富事件连环爆!这家公司深陷近30亿 深交所急发监管
  • 陆金服被传将退出P2P业务 债转数量猛增
  • 叮咚钱包疑失联待还超10亿 恒丰银行存管终止公司经营异常
  • 58同城旗下现金贷利率超300% 贷超导流高利贷、P2P停摆
  • 传陆金所将退出P2P转战消金 旗下平台待收规模超1600亿
  • 浙江之信控股父子联手自融:百亿私募暴雷 P2P米金社被清退
  • 融金所不回款,假死状态
  • 仲景食品:供应商数据存“蹊跷” 客户采销失衡涉嫌造假
  • 茶控奶茶加盟骗子有诈特大加盟骗局!!..
  • [转载]许昌太赫兹百昌公司吹嘘养生鞋的能量源自地球研
  • 投诉 广州韩韵服饰有限公司蓝贝壳6元童装加盟是骗人的..
  • 发展下线 多层计酬 夸大宣传 安然纳米再曝涉传
  • 揭底维维群智商城水深几许 联手的天美仕近况如何
  • 因传销被罚50万 薇薇国际、薇薇朵依旧未收手
  • 后摩能时代旗下绿色呼吸牛蒡茶摇变“牛蒡大王” 被指虚假宣传与涉嫌
  • 星石投资上半年107只产品均跑输沪指 半数累计亏损
  • 索菱股份董事长弟弟泄密 知情人内幕交易亏损23万
  • *ST皇台预计半年度净利润亏损1400 万元
  • 五款“无印良品”家具标称的主材和实际检测的不符
  • 绕开中国外汇管制 富力地产迅速布局柬埔寨 涉嫌变相买卖外汇?
  • 自如公寓空气质量频遭投诉:甲醛检测不一致、丢报告、不赔偿
  • “永琪美容美发“祛扁平疣三百变九千 无医疗美容资质
  • 市值蒸发超30亿!浪潮拟配股募资20亿遭质疑,财务隐忧不小
  • 被指拖欠价值9亿市值股票 沃森生物董事长李云春遭举报
  • 仅仅4个月,王思聪又一个创业项目出状况,7120万元股权被冻结
  • 稀土第一牛股内幕交易曝光!原广东金融办主任操刀6账户暴赚1个亿
  • 40位明星“被卖”,几万人400亿血汗钱被骗,然后他带着152亿跑了
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    浙商网 Copyright @ 2018-2020 All Rights Reserved