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2019-05-24 10:35:20 来源:

  平台曝光平台名称:融金所 关注

  平台网址:http://www.rjs.com

  曝光原因:融金所伪造合同,私自划拨出借人银行账户,新网银行与无资质平台合作

  根据国家相关规定,P2P从业机构应当选择符合条件的银行业金融机作为资金管存机构,对客户的资金进行管理和监督,实现客户资金与从业机构自身资金分账管理。深圳融金所在其网络平台的风险提示中显示:新网银行全流程存管。新网银行为刚成立不久的四川新网银行,为民营银行。经我们核实,该银行确为深圳融金所的合作银行,确为深圳融金所客户的资金管理银行。

  在我国《网络借贷资金存管业务指引》中,银监会给存管银行下了定义,“网络借贷资金存管业务,是指商业银行作为存管人接受委托人的委托,按照法律法规规定和合同约定,履行网络借贷资金存管专用账户的开立和销户、资金保管、资金清算、账务核对、提供信息报告等职责的业务。”同时指出,“资金银行存管是指网贷平台作为金融中介撮合出借人与借款人交易时,出借人的资金通过银行这个渠道流向借款人,而平台本身无法动用这笔资金。”

然而,我们出借人却不幸地发现,我们在该银行的资金账户在我们毫不知情的情况下,居然莫名其妙地被深圳融金所动用。针对新网银行这种对客户极不负责的行为,我们致电其相关负责人了解情况,他们的答复却是让我们咨询深圳融金所。在寻求深圳融金所无果的情况下,我们来到了位于成都市的四川新网银行总部。一位负责深圳融金所业务的李姓业务经理给我们的答复是,他们得到了深圳融金所向他们提供的我们出借人的授权。当我们提出要看这份“授权”时,他们却根本提供不出来,也就是说,新网银行的工作人员或者就根本没有看到所谓的“授权”,就动用了我们出借人的资金。而事实上,我们也根本没有向深圳融金所做过这项“授权”。在我们追问无果的情况下,我们又与深圳融金所联系,询问“授权”一事。令人莫名惊诧的是,深圳融金所居然发来了所谓的我们出借人的“授权书”!一份伪造的文书,居然堂而皇之地出现在我们面前。让人可恨的是,就这样一份文书,新网银行是提供不出来还是不敢向我们出借人提供?既然提供不出来,那动用我们出借人资金的依据是什么?既然不敢提供出来,那又从哪里来的底气动用我们出借人的资金?然而,当我们出借人明确向新网银行提出,这份所谓的“授权”文书确为伪造,并希望及时停止动用出借人资金后,新网银行依然我行我故,不思整改,不顾出借人的利益,在非法的道路上继续前行。时至今日,这种行为依然不改!是谁给的新网银行这个胆子?这不能不让人怀疑,新网银行作为一家堂堂银行,在光天化日之下,和深圳融金所到底是一种怎样见不得的人的“合作”?和深圳融金所到底时行着一种怎样的“双簧”表演?
融金所为了挪用出借人账户资金,伪造合同,可以从下面的交易记录看到,这些投标竟然在13秒的时间完成,而且还款时间是由融金所控制的,但竟然冒出来了平台与出借签署的协议。

  胡先生共投入14笔鑫荣智投业务,平台竟然做出了14份“融金计划”协议,但胡先生根本就未与平台签署过此类融金计划协议,且胡先生用技术手段核查时,发现协议竟然是伪造的。

  银行第三方存管,实行的三方业务,在深圳融金所和新网银行面前,却成了从业机构与银行的双方游戏,且堂而皇之地在出借人面前进行着掩耳盗铃式的拙劣表演。尤其是新网银行,在被出借人发现后,还做貌似无辜状。在对待出借人的利益上,深圳融金所与四川新网银行用狼狈为奸形容实不为过。我们出借人希望新网银行立即停止不法行为,以避免伤害出借人更多的利益。同时,对于四川新网银行和深圳融金所如何明目张胆地瓜分出借人的利益,我们相关执法部门严格细查,对不法分子绳之以法!还出借人一个公道,还金融市场一个良好秩序,还社会一个公平正义!

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