新公司轻松借100万,多轮融资疑似造假,大麦理财玩的好野!大麦理财
长途电话6分钱畅聊天下
彩印名片5盒40元包快递
手机号码任意显示不信?
搞笑视频-焦点视频网
中国香蕉网信息免费发布
 
·网站正式招聘!诚招广告代理商!
·一手好字相伴一生,中国写字教学网
·北京平安保险招聘网,最佳保险投资
·最新数码资讯/报价/评测/导购/分析
源源群发营销软件站
运动商品特卖最全最便宜
09男女秋冬装上市咯!
掘客十年挖掘互联网信息
百万千万的古玩等你搜罗
 网站首页 | 国内关注 | 社会资讯 | 中国财经 | 民生话题 | 法制报道 | 消费关注 | 健康医疗 | 食品安全 | 房产地产 | 聚焦关注 | 百姓民生 | 互联网 | 关于我们 | 联系我们
您的位置: 首页 > 正文
新公司轻松借100万,多轮融资疑似造假,大麦理财玩的好野!大麦理财
运动商品特卖最全最便宜
运动商品特卖最全最便宜
男女秋冬装上市咯!
掘客十年挖掘互联网信息
长途电话6分钱畅聊天下
长途电话6分钱畅聊天下
长途电话6分钱畅聊天下
彩印名片5盒40元包快递
手机号码任意显示不信?
搞笑视频-焦点视频网
2019-05-21 11:59:17 来源: 互联网

电梯直达平台名称:大麦理财 关注        

平台网址:http://www.damailicai.com/     

曝光原因:壳公司融资,融资涉嫌造假     

近日,有粉丝在后台给探长留言,询问大麦理是否安全?探长对这家平台不熟,本着对读者负责的态度,去浏览了一下这家平台,却有了几个意外发现。公开资料显示,[color=#000 !important]大麦理财隶属于[color=#000 !important]深圳大麦理财互联网金融服务有限公司。工商资料显示,大麦[color=#000 !important]理财成立于[color=#000 !important]2014年6月10日,注册资本3000[color=#000 !important]万人民币,法人代表谷传广,股东为谷传广(持股33.29%)、深圳国[color=#000 !important]投资本管理有限公司(持股33.29%)、深圳创新稳盈[color=#000 !important]投资合伙企业(有限合伙)(持股20%)、深圳市长城长富[color=#000 !important]投资管理有限公司(持股8.66%)、升达林业(持股4.76%)。[color=#000 !important]大麦理财官网数据显示,截至2019年5月15日,平台成交金额49.09亿元,[color=#000 !important]借贷余额3.13亿元。大麦[color=#000 !important]理财之所以备受关注,是因为其宣称B轮[color=#000 !important]融资由国资系长城长富投资,[color=#000 !important]C轮融资由[color=#000 !important]上市系升达林业投资。此外,平台宣称已完成D轮融资和E1轮融资,并且宣称在保证[color=#000 !important]合规运行的前提下,完成[color=#000 !important]上市工作计划。

探长读财注意到,大麦[color=#000 !important]理财项目金额基本为100万元,[color=#000 !important]借款期限分为1个月、3个月、6个月12个月,以及48个月的分期项目。其中,“麦田计划”为[color=#000 !important]企业贷,“麦分期”为个人[color=#000 !important]消费贷。

此外,大麦理财信披极为简单。以项目编号为“麦田6月计划-6M19051601”为例,平台只披露借款总额100万元,项目期限6个月,约定参考年化参考[color=#000 !important]利率9%,借款企业还款来源为经营收入,收入情况为290万/年,担保方式为[color=#000 !important]第三方担保。

借款企业成立时间?借款企业利润情况?是否有抵押物?第三方担保企业是谁?带着这些疑问,探长试着投资了大麦理财两个[color=#000 !important]标的。两笔出借均疑似壳公司融资探长在大麦理财[color=#000 !important]投资的第一个标的编号为“麦田3月计划-3M19042801”,根据出借合同显示,项目金额100万元,[color=#000 !important]还款方式为到期[color=#000 !important]一次性还本付息,借款用途为支付信息服务费等经营性周转,借款企业为东营领迈汽车销售有限公司,保障方式为第三方担保。值得注意的是,出借合同中并未出现第三方担保机构名称。

工商资料显示,东营领迈汽车销售有限公司成立于2019年2月15日,注册21dd资本1000万元,法人代表及[color=#000 !important]唯一股东均为马金锋。探长读财注意到,马金锋还[colo4c35r=#000 !important]对外投资了2家公司,分别为东营市金海网络科技有限公司和东营市绿睿商贸有限公司(已注销),两家公司均成立于2019年2月15日。

探长在大麦理财投资的第二个标的编号为“麦田3月计划-3M19042301”,出借协议显示,借款企业为石家庄方然商贸有限公司,工商资料显示,该公司成立由于2019年1月31日,注册资本500万人民币,法人代表及唯一股东为冀方芡。

探长读财注意到,冀方芡爱还对外投资了1家公司,公司名为石家庄瓦凡科技有限公司,工商资料显示,该公司也成立于2019年1月31日。今年刚成立的新公司就能随便从大麦理财融资100万元,出现这种情况只有两种可能,要么大麦理财的[color=#000 !important]风控是xx,要么大麦理财利用壳公司融资,至于真正的借款企业是谁,资金流向哪里,恐怕只有大麦理财自己清楚。五轮融资营销成分较大大麦理财股东背景显示,平台A轮融资由深圳国投资本管理有限[color=#000 !important]公司投资,B轮融资融资由深圳市长城长富投资管理有限公司投资,C轮融资由升达林业([color=#000 !important]股票代码002259)投资。1)A轮融资涉嫌“自己投自己”企查查资料显示,2014年10月10日,大麦理财法人代表由佟琦变更为谷传广。

2014年3月25日,深圳国投资本管理有限公司法人代表由佟琦变更为孙耀飞。

不难发现,佟琦曾先后担任大麦理财与深圳国投资本管理有限公司的法人代表。工商资料显示,大麦理财成立于2014年6月10日。据此计算,大麦理财在成立4个月之后,谷传广才成为公司法人代表和执行董事。另外,深圳国投资本管理有限[color=#000 !important]公司组织架构显示,公司旗下业务包括13家分公司、4家供应链公司,以及国投[color=#000 !important]保理、国[color=#000 !important]投融租、大卖车网和大麦理财。

综上不难发现,大麦理财的A轮融资其实是自我增资,所谓融资更像是一场自导自演的游戏。2)B轮融资[color=#000 !important]投资方实缴注册为0工商资料显示,深圳市长城长富投资管理有限公司的唯一股东为长城证券。探长注意到,虽然大麦理财B轮融资投资方背景较强,但大麦理财披露的[color=#000 !important]2017年[color=#000 !important]年报显示,五位[color=#000 !important]股东实缴出资金额均为0。

3)C轮融资投资方沦为“[color=#000 !important]老赖”同花顺资料显示,升达林业(ST升达:002259)营收、净利连续三年大幅下滑,其[color=#000 !important]2016年、2017年、[color=#000 !important]2018年营业收入分别为15.55亿元、11.78亿元、9.6亿元;净利润分别为7138.27万元、1371.65万元、-1.78亿元。另外探长注意到,升达林业不仅变成ST升达,而且还7次被法院列为失信被执行企业。

4)D轮、E1轮融资真实性存疑1月22日,大麦理财在其官方微信公号发布消息称,平台完成D轮及E1轮融资,[color=#000 !important]赴美上市更进一步。探长注意到,无论是D轮融资还是E1轮融资,大麦理财既没有投资方,也没有披露融资金额。

探长注意到,大麦理财自2018年9月30日不再有变更记录,其宣称的D轮、E1轮融资至今未出现在股东之列,这不得不让人怀疑大麦理财的近两轮融资的真实性。

  • 优家宝贝,真的“优”吗?血汗钱遭欺诈:加盟骗局到底
  • 投诉主题:投诉交易猫霸王仲裁 无视证据乱仲裁
  • 投诉主题:广州颜肤兰顾问欺骗消费者
  • 投诉主题:欧普照明售后服务欠佳 产品质量不合格
  • **平台卷土重来,上海华荻资产管理有限公司,映贝金服换壳平台利群财富
  • 曝光传销:宁夏自然生物科技有限公司涉嫌传销
  • 广州(新食善餐饮办理有限公司)坑人骗钱,大家千万别上当
  • 北京萌贝树母婴坑骗加盟商,萌贝树骗子公司骗!
  • 上海厚本金融信息服务有限公司诱导贷款人转账汇款
  • 曝光内幕:安徽豪运浅语生物科技有限公司曾涉嫌传销!!!
  • 投诉主题:举报贷上钱快马分期薪分期天下涉嫌高利贷!
  • 揭露北京聚能教育加盟骗局、黑幕,骗加盟商钱..
  • 广州华琳食品有限公司(汉密哈顿),欺骗加盟商,还我血汗钱!(转载)!
  • 投诉南城美年达健康检查医生的资质,不专业!
  • 曝光 广州百立宝电子商务有限公司涉水直销!
  • 拉个人 提3万 欣新房车涉传销 扩张600多家公司
  • 投诉主题:酷狗音乐恶意扣费
  • 投诉主题:拼多多天天领微信现金红包虚假宣传
  • 福成集团涉嫌虚开增值税发票 与“范冰冰案”有何不同?
  • 泰禾债务危机难解:高担保、高息债恶性循环
  • 无印良品道歉背后:屡爆质量问题 在中国连续11次降价
  • 华为到底缺不缺钱?
  • 投诉主题:荷兰蔻帝艺术涂料上海公司忽悠代理商!
  • 福成股份关联公司因涉税问题接受调查
  • 拍拍贷数据造假,突然减少代偿金额50亿
  • 人人贷骗子
  • 曝光山西神聿科贸有限公司今磨房绝对骗子 别被骗
  • 冠牛策略受骗亏损惨重真相大曝光!别被坑了!
  • 曝光骗子维简单服饰收钱不做事引多人投诉
  • 山西晋中:灵石亨元顺煤业,一起矿难涉嫌蓄意瞒报
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    浙商网 Copyright @ 2018-2020 All Rights Reserved